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Los Papeles de Panamá son 11,5 millones de documentos filtrados (o 2,6 terabytes de datos) que se publicaron a partir del 3 de abril de 2016. Los documentos detallan información financiera y de abogados-clientes de más de 214.488 entidades offshore[1][2][3][4][5][6] Los documentos, algunos de los cuales se remontan a la década de 1970,[7] fueron creados por, y tomados de, el antiguo bufete de abogados offshore panameño y proveedor de servicios corporativos Mossack Fonseca[8][9][10].

SZ solicitó la ayuda del ICIJ debido a la cantidad de datos que se necesitaban. Periodistas de 107 medios de comunicación de 80 países analizaron los documentos que detallaban las operaciones del bufete[7] Tras más de un año de análisis, las primeras noticias se publicaron el 3 de abril de 2016, junto con 150 de los propios documentos[22] El proyecto representa un hito importante en el uso de herramientas de software de periodismo de datos y colaboración móvil.

Los documentos fueron bautizados como los Papeles de Panamá por el país desde el que se filtraron, pero el gobierno panameño expresó fuertes objeciones al nombre por la preocupación de que pudiera manchar la imagen del gobierno y del país en todo el mundo, al igual que otras entidades en Panamá y en otros lugares[23] Algunos medios de comunicación que cubren la historia han utilizado el nombre de “papeles de Mossack Fonseca”[24].

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Esta es una lista parcial de las personas nombradas en los Papeles de Panamá como accionistas, directores y beneficiarios de empresas offshore.[1] El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó la lista completa de empresas y personas en los Papeles de Panamá el 10 de mayo de 2016.[1] El ICIJ publicó el siguiente descargo de responsabilidad con respecto a los datos proporcionados: “Hay usos legítimos para las empresas, fundaciones y fideicomisos offshore. No pretendemos sugerir ni dar a entender que ninguna persona, empresa u otra entidad incluida en la aplicación interactiva ICIJ Power Players haya infringido la ley o actuado de forma indebida”[1] Las revelaciones “implicaban a al menos 140 políticos de más de 50 países” en tramas de evasión fiscal[2].

Los actuales o antiguos jefes de Estado o de Gobierno de su país se definen por su posición política en el momento del anuncio, y no por el hecho de que los documentos de los Papeles relacionados con ellos coincidan con su período de mandato.

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El ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) fue acusado de lavado de dinero y soborno de una constructora en España durante su mandato, informaron este miércoles medios locales en la capital panameña.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) ganó el recurso en un tribunal de Madrid para continuar el proceso judicial contra la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) por delitos en obras realizadas en Panamá, informaron hoy los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá, entre otros.

La FIBGAR recibió el visto bueno de la Sala de lo Penal cuando el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid desestimó la querella al considerar que la Fundación no tenía los requisitos para realizar la acusación.

El tribunal de apelación aseguró “que el auto por el que se excluye la responsabilidad penal de D. Ricardo A. Martinelli Berrocal no puede ser ratificado en el presente procedimiento que debe continuar también para él como investigado”, dijo la Fundación en un comunicado que cita La Estrella.

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Cinco años después de que se publicaran por primera vez los Papeles de Panamá a raíz de una filtración de documentos de Mossack Fonseca -entonces uno de los mayores bufetes de abogados offshore del mundo-, los gobiernos han recuperado más de 1.360 millones de dólares en impuestos atrasados y sanciones. Las autoridades de todo el mundo siguen llevando a cabo causas civiles y penales contra los acusados de blanqueo de capitales y corrupción.

El bufete panameño Mossack Fonseca era sólo uno de los muchos bufetes de abogados que siguen operando como proveedores de servicios corporativos, constituyendo empresas en jurisdicciones offshore en nombre de los clientes, sirviendo como accionistas y directores nominales y administrando estas empresas por una cuota anual. Otros proveedores de servicios corporativos también han estado en el punto de mira en los últimos años por ayudar supuestamente a sus clientes a blanquear fondos sucios.

En Panamá, los proveedores de servicios corporativos como Mossack Fonseca son clave, ya que actúan como “agentes residentes”. Las empresas offshore creadas en Panamá necesitan un agente residente y la obligación de identificar a las personas reales -los beneficiarios finales- que están detrás de las empresas recae en ellos.

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